BLANQUEO DE CAPITALES SU PREVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO

Aspectos socioeconómicos del lavado de dinero en México / Héctor F. Castañeda Jiménez
par: Castañeda Jiménez, Héctor F
Publié: (1991)

Preventing money laundering and terrorist financing : a practical guide for bank supervisors / Pierre-Laurent Chatain ...[y otros.]
Publié: (2009)

Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
par: Martha Lucía Bahamón Jara
Publié: (2021)

Guía de referencia para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo / Paul Allan Schott
par: Schott, Paul Allan
Publié: (2003)

Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo / Paul Allan Schott
par: Schott, Paul Allan
Publié: (2006)

Combating money laundering and the financing of terrorism : a comprehensive training guide

Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism / Paul Allan Schott
par: Schott, Paul Allan
Publié: (2006)

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS PARA IDENTIFICAR OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO
par: José Carlos Vera
Publié: (2006)

Composición de señales y estrategias del sector bancario para detectar el lavado de dinero
par: Jesús Fernando Mancillas Palacios
Publié: (2023)

La guerra contra el lavado de dinero: ¿Puede ser exitosa sin menoscabar la confidencialidad y privacidad de aquellos que realizan transacciones legítimas?
par: José A. González Taboada
Publié: (2012)

El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero
par: Keyla H. Vargas Rojas
Publié: (2016)

Cuestión de hábitos, de R.H. Moreno-Durán: Confirmación de una poética
par: Teobaldo Noriega
Publié: (2007)

Carta T2 con base en estimadores robustos de los parámetros
par: Sergio Yáñez C.
Publié: (2003)

LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA
par: Carlos Noé Calisaya Rojas
Publié: (2018)

SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico. Málaga: Editorial Ley 57.
par: ANGELA TOSO MILOS
Publié: (2015)

Análisis de los parámetros críticos para la inserción de marca de agua en el dominio DCT aplicado en imágenes tanto a color como en escala de grises
par: Héctor M. Pérez Meana
Publié: (2005)

La anterior actividad ilícita de lavado de dinero en el Sistema jurídico ecuatoriano (año de referencia 2014)
par: Jennifer Elizabeth Lara Alvear
Publié: (2019)

Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
par: Antonio De la Haza Barrantes
Publié: (2018)

LAS COLOCACIONES EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS
par: FERNANDO D. GONZÁLEZ GRUESO
Publié: (2006)

HIGIENE DE MANOS COMO ESTRATEGIA FUNDAMENTAL EN EL CONTROL DE INFECCIÓN HOSPITALARIA: UN ESTUDIO CUANTITATIVO
par: MS. Coelho
Publié: (2011)

Lavado ambiental: ¿un nuevo tipo de lavado?
par: Cristina Castillo Gatica
Publié: (2005)

RECIRCULACIÓN DE LÍQUIDOS RESIDEUALES EN LA SONVERSIÓN DE ALGINATO DE CALCIO EN ÁCIDO ALGÍNICO DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALGINATOS
par: Y. Elizabeth Rodríguez-Montesinos, Gustavo Hernández-Carmona& Dora Luz Arvizu-Higuera
Publié: (2005)

Un modelo para mejorar la colocación de recién egresados en el ámbito laboral en México
par: Refugio Alberto Del Campo González Pico
Publié: (2008)

Mejores prácticas para el lavado y manipulación de la bolsa de alimentación enteral Kangaroo
par: Consuelo Cubero-Alpízar
Publié: (2016)

Métodos variacionales en la solución de ecuaciones diferenciales: una mejora al método de colocación
par: F. R. Peñuñuri
Publié: (2008)

Familias pobres y Defensores de Menores en el centro de la provincia de Buenos Aires. Formas de intervención en la transición al siglo XX
par: Yolanda Edith de Paz Trueba
Publié: (2017)

Inserción laparoscópica de catéter de diálisis peritoneal: experiencia de 3 años
par: FRANCISCO DUBOURNAIS R.
Publié: (2013)

Evaluación del método de lavado de bolsas (manual vs lavadora) en la técnica de degradación ruminal in situ
par: Armín Javier Ayala Burgos
Publié: (2003)

Colocación y domesticidad. El Buen Pastor como dispositivo formador de mano de obra femenina en la Córdoba de entresiglos (XIX-XX)
par: Ornella Maritano
Publié: (2022)

UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ESTRUCTURA VERBO + OBJETO DIRECTO DEL ÁMBITO SEMÁNTICO 'HABLAR' EN EL ESPAÑOL POPULAR E INFORMAL DE SANTIAGO DE CHILE. PROPUESTA DE UNA TAXONOMÍA SINTÁCTICO-SEMÁNTICA (SEGUNDA PARTE)
par: Mauricio Fuenzalida E.
Publié: (2007)

UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ESTRUCTURA VERBO + OBJETO DIRECTO DEL ÁMBITO SEMÁNTICO 'HABLAR' EN EL ESPAÑOL POPULAR E INFORMAL DE SANTIAGO DE CHILE. PROPUESTA DE UNA TAXONOMÍA SINTÁCTICO-SEMÁNTICA (PRIMERA PARTE)
par: Mauricio Fuenzalida E.
Publié: (2007)

LA EXPRESIÓN FRASEOLÓGICA VERBAL EN EL DISCURSO INFORMATIVO DEL ESPAÑOL ACTUAL
par: Ángel Cervera Rodríguez
Publié: (2017)

El delito de lavado de bienes originados en un ilícito penal en la legislación argentina: aspectos dogmáticos y orgánicos
par: Omar Gabriel Orsi
Publié: (2015)

Adherencia a las guías de higiene de manos en cuidado intensivo: el caso de una clínica privada
par: Efraín Riveros Pérez
Publié: (2012)

Lavar dinero ya no es lo que era
par: Vila, G
Publié: (2010)

INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL EN LOS CONTRATOS DE LEASING Y OTRAS FIGURAS AFINES: COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE SEGUNDA INSTANCIA COMPUESTO POR LOS ÁRBITROS ENRIQUE BARROS BOURI, MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI MÖNCKEBERG Y ANTONIO BASCUÑÁN VALDÉS, EN LA CAUSA DE AUTOS CARATULADOS: INMOBILIARIA S.W. DEPORTES S.A. CON PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
par: PABLO P. RODRIGO
Publié: (2015)