Cover Image

El delito de lavado de bienes originados en un ilícito penal en la legislación argentina: aspectos dogmáticos y orgánicos

Fuente: Redalyc

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Omar Gabriel Orsi
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A. C. 2015
Subjects:	Derecho Argentina Código Penal lavado de dinero
Online Access:	Acceder al recurso
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y política
by: Katiuska King
Published: (2022)

EL PRESIDENTE OFF SHORE
by: Claudio Katz
Published: (2016)

Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado
by: Jorge Anaya Ayala
Published: (2008)

Blanqueo de activos: la experiencia costarricense
by: Arturo Azofeifa-Céspedes
Published: (2017)

El Código Penal argentino de 1922 comentado por el diario La Nación (1917-1924)
by: Abelardo Levaggi
Published: (2019)

CONTROL SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESTADO. EL CÓDIGO PENAL DE 1837 Y SU INFLUENCIA EN LA LEGISLACIÓN CRIMINAL DEL ESTADO SOBERANO DE BOLÍVAR: 1870-1880
by: José Wilson Márquez Estrada
Published: (2011)

A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA NO DIREITO FRANCÊS
by: Sérgio Bruno Araújo Rebouças
Published: (2008)

El delito de maltrato a los animales. El maltrato legislativo a su protección
by: Marc Garcia Solé
Published: (2010)

Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
by: Luis Fernando Ulloa C
Published: (2018)

Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
by: Luis Fernando Ulloa
Published: (2018)

La política criminal de los tratados internacionales
by: Jean Pierre Matus A.
Published: (2007)

Auditoría forense: Conceptualizaciones y adopción en América Latina
by: Elda Leticia León-Vite
Published: (2017)

Eutanásia no Brasil: entre o Código Penal e a dignidade da pessoa humana
by: GABRIELLA SOUSA DA SILVA BARBOSA
Published: (2018)

EL TERRORISMO EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO
by: Henry Torres Vásquez
Published: (2009)

La constitucionalización del derecho procesal y su repercusión en la reforma de la normatividad ritual (CPP) y el sistema de justicia penal
by: Mario Pablo Rodríguez Hurtado
Published: (2013)

A oralidade no novo código de processo penal da nação Argentina
by: Leonel González Postigo
Published: (2017)

La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un estudio comparado entre España y el Perú
by: Carmen Rocío Fernández Díaz
Published: (2016)

O instituto da Reparação à Vítima no Direito Processual Brasileiro à luz do Tribunal Penal Internacional
by: Jansen, Euler Paulo de Moura
Published: (2024)

De nuevo sobre la prisión permanente revisable española: el contexto de su nacimiento, la sentencia del Tribunal Constitucional que la avala y el pretendido proyecto de reforma
by: María del Mar Martín Aragón
Published: (2023)

La reforma del Código Penal del Distrito Federal que autoriza el aborto del menor de doce semanas
by: Jorge Adame Goddard
Published: (2007)

El delito político en Colombia frente al Derecho Internacional Humanitario
by: Kateryn Rincón Bustos
Published: (2015)

El legado con causa onerosa que no puede estimarse en dinero
by: Alejandro Guzmán Brito
Published: (2008)

Análise comparativa da reeducação e reintegração social nos sistemas de justiça brasileiros para adolescentes e adultos em privação de liberdade
by: Cindy Vaccari
Published: (2018)

O aborto no anteprojeto do novo código penal brasileiro: reflexões jurídicas e bioéticas
by: Carolina Bruschi Silva
Published: (2013)

Normas sobre prevencion de lavado de activos en Argentina. Su impacto sobre la actividad bancaria y aseguradora
by: Edgardo R. Varela
Published: (2007)

Sobre la necesidad de valoración moral en el derecho penal: el problema en la aplicación de ciertos delitos contra la libertad individual
by: Hernán D. Grbavac
Published: (2016)

Pode a “traficada” falar?
by: Anamaria Marcon Venson
Published: (2014)

Delitos tributarios como actos criminales previos al delito de lavado de activos
by: Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca
Published: (2018)

Equipo para el lavado ecológico del café con mucílago degradado con fermentación natural
by: C.E. Oliveros-Tascón
Published: (2011)

El pensamiento penal de Michel Foucault
by: Edison Carrasco Jiménez
Published: (2007)

Experiencias con el lavado peritoneal programado en las peritonitis difusas
by: Antonio Pacheco González
Published: (2005)

Responsabilidad penal internacional: los nuevos escenarios dogmáticos
by: Javier Dondé Matute
Published: (2018)

A inversão do ônus da prova na decretação da perda alargada: entre o Código Penal e a Lei n. 11.343/06
by: Luiz Eduardo Dias Cardoso
Published: (2020)

La corte penal internacional (ensayos para la ratificación e implementación de su estatuto) / José A. Guevara B., Mariana Valdés Riveroll, compiladores
Published: (2002)

Aplicación de informática forense en auditorías gubernamentales para la determinación de indicios de responsabilidad penal con delitos informáticos en Ecuador, México y Perú, 2007-2019
by: Stalin Xavier Caraguay Ramírez
Published: (2020)

Lei de Drogas, Código Penal Militar e o Princípio Insignificância: da Necessidade da Sanção à Humanização da Pena
by: Isaac Newton Lucena Fernandes de Queiroz
Published: (2018)

Comparación de costo-efectividad del lavado prequirúrgico de manos y antebrazos con diversos antisépticos
by: Jesús Tapia-Jurado
Published: (2011)

Influencia del proceso de codificación del derecho penal de la ilustración europea, en la República de la Nueva Granada
by: Alejandro Tascón Montoya
Published: (2020)

Problemas interpretativos del artículo 149, inciso segundo del Código Procesal Penal
by: Guillermo Oliver Calderón
Published: (2018)

La Corte Penal Internacional en el derecho penal mexicano frente al principio de jurisdicción universal / Perla Rodríguez Justo ; director, David Jamile Sarquís Ramírez
by: Rodríguez Justo, Perla
Published: (2022)