Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2008
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| Materias: | |
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| _version_ | 1876451539829129216 |
|---|---|
| author | Jorge Anaya Ayala |
| author_facet | Jorge Anaya Ayala |
| contents | Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado Jorge Anaya Ayala Ricardo Trejo Rafael Fernández de Lara Derecho GAFI Bancos lavado de dinero crimen organizado Resolución 1373 del Consejo de Seguridad Los autores explican la relaciónexistente entre el lavado de dineroy el combate al crimen organizadodesde el punto de vista financiero, asícomo la vinculación existente entre laregulación nacional y los lineamientossugeridos por iniciativas internacionalesen la materia. Con tal finalidad, seanalizan las políticas públicas que se aplicanal sector bancario, para combatirtanto al lavado de dinero como al financiamientodel terrorismo. Los autoresplantean revisar tales políticas antesde proceder a su adopción 2008 artículo científico 0041-8633 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42712102 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=427 Boletín Mexicano de Derecho Comparado application/pdf Universidad Nacional Autónoma de México Boletín Mexicano de Derecho Comparado (México) Num.121 Vol.XLI |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_42712102 |
| institution | Redalyc |
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| publishDate | 2008 |
| publisher | Universidad Nacional Autónoma de México |
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| topic | Derecho GAFI Bancos lavado de dinero crimen organizado Resolución 1373 del Consejo de Seguridad |
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