Image de couverture de livre

Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado

Fuente: Redalyc

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteur principal:	Jorge Anaya Ayala
Format:	Artículo científico
Langue:	es
Publié:	Universidad Nacional Autónoma de México 2008
Sujets:	Derecho GAFI Bancos lavado de dinero crimen organizado Resolución 1373 del Consejo de Seguridad
Accès en ligne:	Acceder al recurso
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Documents similaires

INTERPRETATION OF ARTICLE 39 OF THE UN CHARTER (THREAT TO THE PEACE) BY THE SECURITY COUNCIL. IS THE SECURITY COUNCIL A LEGISLATOR FOR THE ENTIRE INTERNATIONAL COMMUNITY?
par: Mónica Lourdes de LA SERNA GALVÁN
Publié: (2011)

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS PARA IDENTIFICAR OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO
par: José Carlos Vera
Publié: (2006)

El delito de lavado de bienes originados en un ilícito penal en la legislación argentina: aspectos dogmáticos y orgánicos
par: Omar Gabriel Orsi
Publié: (2015)

Flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y política
par: Katiuska King
Publié: (2022)

PERSPECTIVA MARÍTIMA SOBRE LA SEGURIDAD NACIONAL FRENTE A LA AMENAZA DEL CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL
par: Marcos Pablo MOLOEZNIK
Publié: (2015)

Blanqueo de activos: la experiencia costarricense
par: Arturo Azofeifa-Céspedes
Publié: (2017)

Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
par: Luis Fernando Ulloa C
Publié: (2018)

Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
par: Luis Fernando Ulloa
Publié: (2018)

EL PRESIDENTE OFF SHORE
par: Claudio Katz
Publié: (2016)

Auditoría forense: Conceptualizaciones y adopción en América Latina
par: Elda Leticia León-Vite
Publié: (2017)

A Lei Antiterrorismo brasileira e a circulação internacional de regimes jurídicos punitivos
par: Adriano de Freixo
Publié: (2021)

El papel de la información en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional
par: Daniel Sansó-Rubert
Publié: (2006)

Reconfiguración de la frontera Norte de Santander-Táchira: ilegalidad, crimen organizado y corrupción
par: Javier Alberto Castrillón Riascos
Publié: (2019)

La política criminal de los tratados internacionales
par: Jean Pierre Matus A.
Publié: (2007)

Preventing money laundering and terrorist financing : a practical guide for bank supervisors / Pierre-Laurent Chatain ...[y otros.]
Publié: (2009)

El mercado de las drogas ilegales en Uruguay
par: Gabriel Tenenbaum Ewig
Publié: (2018)

Impacto del narcotráfico en jóvenes de Tamaulipas, México: drogas e inseguridad
par: Anel Hortensia Gómez San Luis
Publié: (2016)

Intermediarios violentos: el uso y la organización de la fuerza como negocio en Ayutla de los Libres
par: Miguel Ángel Berber
Publié: (2017)

Los desafíos de la Iglesia católica en contextos de violencia: activismo religioso frente al crimen en Michoacán, México
par: Salvador Maldonado Aranda
Publié: (2024)

¿Reformar sin gobernar? Desafíos institucionales de las policías en América Latina
par: Lucía Dammert
Publié: (2019)

Mercado, crimen y miedo: El eje de la incertidumbre en Latinoamérica
par: Robinson Salazar
Publié: (2008)

Violencia contra migrantes: comprensión del crimen organizado más allá de la violencia
par: Reynell Badillo-Sarmiento
Publié: (2023)

Violencia y régimen político en Veracruz, México: 1936-2016
par: VÍCTOR MANUEL ANDRADE GUEVARA
Publié: (2018)

RTC, más que crimen organizado, cárteles o narcotráfico
par: Jorge Alejandro Vázquez Valdez
Publié: (2021)

Corrupción en la democracia española. Una aproximación desde los aspectos criminales y políticos
par: Julia Pulido-Gragera
Publié: (2020)

Monetary economics / Jagdish Handa
par: Handa, Jagdish

Incidencia del proceso de paz con las FARC en la política antidrogas de Colombia
par: Edwar Alexander Sarmiento Hernández
Publié: (2020)

Violencia contra migrantes: escenario común tras la guerra contra el crimen organizado en México
par: Paola Iliana de la Rosa Rodríguez
Publié: (2021)

Violencia del crimen organizado relacionada a los sectores económicos en México. Una propuesta de categorización
par: María Vanessa Romero Ortiz
Publié: (2013)

El sistema de producción y comercio de cocaína en Perú (una red de segmentos)
par: Nicolás Zevallos Trigoso
Publié: (2023)

Del ficticio entusiasmo: el mercado de las drogas en el tránsito a la prohibición en Chile. 1920-1960
par: Marcos Fernández Labbé
Publié: (2009)

Los desafíos de América Latina para proyectarse como actor regional en el ámbito de la seguridad internacional
par: Sonia Alda Mejías
Publié: (2018)

El crimen organizado y la fragilidad institucional como condicionantes del desarrollo: el Estado mexicano asediado por el narcotráfico y sus impactos desestructurantes en el tejido social
par: Isaac Enríquez Pérez
Publié: (2020)

Implicaciones en seguridad de la migración irregular bajo el marco del extractivismo
par: Carlos-Enrique Vargas-Villamizar
Publié: (2024)

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia como grupo armado politizado: un nuevo paradigma del crimen organizado
par: Reynell Badillo Sarmiento
Publié: (2023)

Multicausalidad, impunidad y violencia: una visión alternativa
par: Fernando Gaitán Daza
Publié: (2001)

NARCOTRÁFICO Y TRATA DE PERSONAS, UNA MUESTRA DE CÓMO EL CRIMEN ORGANIZADO AVANZA EN ARGENTINA
par: Carolina Sampó
Publié: (2017)

Narcotráfico en América del Sur más allá del bloque andino: los casos de Argentina y Brasil
par: Mariano César Bartolomé
Publié: (2019)

Recesión económica, reflujos migratorios y violencia antiinmigrante entre México y Estados Unidos
par: Guillermo Alonso Meneses
Publié: (2012)

EL SISTEMA PENITENCIARIO ECUATORIANO COMO BARRERA Y GARANTE DE LA CORRUPCIÓN EN SUS CENTROS CARCELARIOS
par: Wilmer Francisco Ortiz-Criollo
Publié: (2023)