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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador)
2016
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Table des matières:
- El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero Keyla H. Vargas Rojas Relaciones Internacionales Lavado de dinero cooperación internacional Unidad de Inteligencia Financiera y delincuencia organizada En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012 y 2014. Se mide el impacto tomando en consideración la evolución de la cooperación entre las Unidades a través de sus reportes anuales y documentos oficiales, aunado al Informe Anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Se analizan los procesos de intercambio de información entre ambas instituciones y evalúa su vinculación en la construcción de la inteligencia requerida para articular órdenes judiciales por lavado de dinero (LD). Se concluye que esta relación ha sido benéfica para ambos países, ya que existen casos exitosos de detención de criminales por blanqueo de capitales gracias al trabajo en conjunto de las Unidades. 2016 artículo científico 1390-3691 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=552656690005 https://www.redalyc.org/journal/5526/552656690005/ https://www.redalyc.org/journal/5526/552656690005/html/ https://www.redalyc.org/journal/5526/552656690005/552656690005.epub https://www.redalyc.org/journal/5526/552656690005/movil https://doi.org/10.17141/urvio.18.2016.2229 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5526 URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad application/pdf Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad (Ecuador) Num.18