Imagen de Portada

Control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ley N° 18.494

Fuente: Redalyc

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	José Luis G. González
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	es
Publicado:	Universidad de la República 2010
Materias:	Derecho
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Ejemplares similares

Economía criminal y lavado de dinero
por: Marcos Kaplan
Publicado: (1996)

Underwriting ¿La emisión de bonos puede ser blanco para el lavado de activos?
por: Laura Marcela García Henao
Publicado: (2014)

Delitos tributarios como actos criminales previos al delito de lavado de activos
por: Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca
Publicado: (2018)

Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
por: Luis Fernando Ulloa
Publicado: (2018)

Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
por: Luis Fernando Ulloa C
Publicado: (2018)

El Decreto reglamentario de la Ley N° 18.212 (Usura): su ilegitimidad
por: Roque Molla
Publicado: (2010)

La reforma de la Ley 80 de 1993: mucho ruido y pocas nueces
por: José Luis Benavides
Publicado: (2009)

La controversia sobre la legalidad del Decreto reglamentario de la Ley de Tasas de Interés y Usura:una cuestión de interpretación de la Ley N° 18.212
por: Jorge Rodríguez Russo
Publicado: (2010)

Análisis de la reforma constitucional y de la iniciativa de Ley sobre Seguridad Nacional
por: José Luis López Chavarría
Publicado: (2005)

Propuestas modificatorias de administración,financiamiento y aseguramiento en la ley orgánica del sistema de seguridad social integral
por: Luis Eduardo Díaz
Publicado: (2001)

Ley de nacionalidad
por: Nuria González Martín
Publicado: (2000)

Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador
por: Carlos Mauricio De La Torre Lascano
Publicado: (2017)

Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real
por: Gladys Yaneth Mariño Becerra
Publicado: (2014)

SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico. Málaga: Editorial Ley 57.
por: ANGELA TOSO MILOS
Publicado: (2015)

Algunas reflexiones en torno a la Declaración de Voluntad Anticipada. Ley N° 18.473 del 17.03.2009
por: Dora Bagdassarián
Publicado: (2010)

ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010). Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010, La Ley: Madrid, 859 pp.
por: Angela Toso Milos
Publicado: (2011)

Reseña "Problemas jurídicos y políticos del terrorismo" José Juan de Olloqui (coord.)
por: Sergio García Ramírez
Publicado: (2004)

Ley para el Tratamiento de Menores Ingractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal
por: Juan Luis González Alcántara
Publicado: (1992)

Los laudos de Consejos de Salarios y su regulación por la Ley 18.566
por: Jorge Rosenbaum Rimolo
Publicado: (2011)

Cambio de sexo en la nueva normativa: Ley 18.620
por: María del Carmen Díaz
Publicado: (2010)

Ley española para la igualdad de mujeres y hombres
por: José María Soberanes Díez
Publicado: (2007)

La Ley Federal de Telecomunicaciones y la comunicación satelital
por: José Humberto Castro Villalobos
Publicado: (1998)

Eficacia subjetiva y objetiva de los convenios colectivos en la Ley Nº 18.566
por: Daniel Rivas
Publicado: (2011)

Reseña de Legislación "Ley Orgánica de Registro Civil"
por: Luis Trujillo Guerra
Publicado: (2010)

Prevención del terrorismo
por: Alfonso ORTEGA
Publicado: (2009)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Participación en las Leyes de Transparencia
por: Rafael Ayala González
Publicado: (2015)

El terrorismo como crimen internacional : el terrorismo y el derecho internacional / Igor Blishchenko, Nikolai Zhdanov ; traducido del ruso por M. Ciutat
por: Blishchenko, Igor

Guía de referencia para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo / Paul Allan Schott
por: Schott, Paul Allan
Publicado: (2003)

Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo
por:
Publicado: (2004)

Análisis y críticas a las fuentes de financiamiento de los clubes de fútbol profesional chileno
por: Mauricio Ríos Lagos
Publicado: (2021)

Ley de memoria histórica española. Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura
por: Nuria González Martín
Publicado: (2008)

Justificación y fórmulas de protección al “financiamiento de rescate”
por: Juan Luis Goldenberg Serrano
Publicado: (2014)

Implementación del T-MEC. Las medidas tecnológicas de protección y el régimen de limitaciones de la Ley Federal del Derecho de Autor de México
por: Jorge Luis Ordelin Font
Publicado: (2021)

Unidad de Valor Real.Ley 546 de 1999
por: José Alpiniano García Muñoz
Publicado: (2000)

80 años de la Revista de la Facultad de Derecho 130 años de la primera cátedra de Derecho Pena
por: José Luis González González
Publicado: (2012)

Globalización del control penal y terrorismo
por: Elsie Rosales
Publicado: (2009)

Algunas reflexiones sobre la aplicación de multas excesivas por violaciones en materia de financiamiento de actividades políticas en México
por: Francisco José de Andrea Sánchez
Publicado: (2005)

La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
por: Ángela Toso Milos
Publicado: (2016)

Guerra y política en el derecho de enemigo en Colombia: un análisis del concepto de terrorismo
por: Clara María Mira González
Publicado: (2013)

La deuda pública, opción de financiamiento a nivel local
por: Dolores Beatriz Chapoy Bonifaz
Publicado: (2001)