Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador
Fuente:
Redalyc
Salvato in:
| Autore principale: | Carlos Mauricio De La Torre Lascano |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad de la República
2017
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
ESTUDIO COMPARADO EN LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS INGRESOS AL ESTADO
di: Ricardo Echavarría Ramírez
Pubblicazione: (2018)
di: Ricardo Echavarría Ramírez
Pubblicazione: (2018)
Multinacionales europeas: rentabilidad y "paraísos fiscales"
di: María Alejandra Ferrer
Pubblicazione: (2009)
di: María Alejandra Ferrer
Pubblicazione: (2009)
¿Son los Estados Unidos un paraíso fiscal?
di: David Moussali Cole
Pubblicazione: (2021)
di: David Moussali Cole
Pubblicazione: (2021)
Héctor Rojas Herazo, Giovanni Quessep y Rómulo Bustos Aguirre: visitando los bosques del Paraíso
di: Emiro Santos García
Pubblicazione: (2015)
di: Emiro Santos García
Pubblicazione: (2015)
¿Son los Estados Unidos un paraíso fiscal?
di: David Moussali Cole
Pubblicazione: (2021)
di: David Moussali Cole
Pubblicazione: (2021)
Normas sobre prevencion de lavado de activos en Argentina. Su impacto sobre la actividad bancaria y aseguradora
di: Edgardo R. Varela
Pubblicazione: (2007)
di: Edgardo R. Varela
Pubblicazione: (2007)
Blanqueo de activos: la experiencia costarricense
di: Arturo Azofeifa-Céspedes
Pubblicazione: (2017)
di: Arturo Azofeifa-Céspedes
Pubblicazione: (2017)
Delitos tributarios como actos criminales previos al delito de lavado de activos
di: Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca
Pubblicazione: (2018)
di: Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca
Pubblicazione: (2018)
Políticas tributarias y la evasión fiscal en la República del Ecuador. Aproximación a un modelo teórico
di: Omar Gabriel Mejía Flores
Pubblicazione: (2019)
di: Omar Gabriel Mejía Flores
Pubblicazione: (2019)
Propiedades ópticas y mecánicas de biopelículas activas elaboradas con micropartículas de citral
di: Ives Yoplac
Pubblicazione: (2021)
di: Ives Yoplac
Pubblicazione: (2021)
LEGALIDAD DE LOS PARAÍSOS FISCALES Y LA ELUSIÓN FISCAL EN MÉXICO
di: Guadalupe Davizon Corrales
Pubblicazione: (2014)
di: Guadalupe Davizon Corrales
Pubblicazione: (2014)
Lavado de activos: riesgos y consecuencias socioeconómicas en la frontera colombo-venezolana
di: Johanna Milena Mogrovejo Andrade
Pubblicazione: (2023)
di: Johanna Milena Mogrovejo Andrade
Pubblicazione: (2023)
Colombia - Panamá: trazabilidad de un acuerdo de intercambio de información tributaria
di: Hernán José Hernández-Belaides
Pubblicazione: (2023)
di: Hernán José Hernández-Belaides
Pubblicazione: (2023)
La geografía financiera de los “papeles de Panamá” en Sudamérica
di: Juan Carlos Fernández Cela
Pubblicazione: (2020)
di: Juan Carlos Fernández Cela
Pubblicazione: (2020)
Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real
di: Gladys Yaneth Mariño Becerra
Pubblicazione: (2014)
di: Gladys Yaneth Mariño Becerra
Pubblicazione: (2014)
Moral tributária e o cidadão brasileiro: estudo empírico
di: ANTONIO LOPO MARTINEZ
Pubblicazione: (2019)
di: ANTONIO LOPO MARTINEZ
Pubblicazione: (2019)
El secreto financiero como factor de la inversión directa extranjera
di: Fernando Javier Moreno-Brieva
Pubblicazione: (2020)
di: Fernando Javier Moreno-Brieva
Pubblicazione: (2020)
Política fiscal y tributaria en América Latina: reflexiones sobre el sistema impositivo colombiano
di: Tatiana Lucía Zamora Polo
Pubblicazione: (2022)
di: Tatiana Lucía Zamora Polo
Pubblicazione: (2022)
Atrasos tributarios y litigiosidad tributaria en el Perú, algunos aspectos para reflexionar
di: Sandra Sevillano
Pubblicazione: (2014)
di: Sandra Sevillano
Pubblicazione: (2014)
La percepción e imagen pública de los paraísos fiscales en España
di: Ana Belén Fernández-Souto
Pubblicazione: (2018)
di: Ana Belén Fernández-Souto
Pubblicazione: (2018)
EL SECRETO BANCARIO. ASPECTOS HISTÓRICOS Y PROBLEMÁTICA ACTUAL
di: Jorge Bartels Villanueva
Pubblicazione: (2010)
di: Jorge Bartels Villanueva
Pubblicazione: (2010)
La capacidad fiscal de los municipios como gobiernos autónomos descentralizados en Ecuador. ¿Gestión tributaria o pereza fiscal?
di: Fernando Oyervide Tello
Pubblicazione: (2012)
di: Fernando Oyervide Tello
Pubblicazione: (2012)
Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
di: Luis Fernando Ulloa C
Pubblicazione: (2018)
di: Luis Fernando Ulloa C
Pubblicazione: (2018)
Régimen Único Simplificado para el cumplimiento tributario de personas naturales en Perú
di: Ana Cecilia Ramírez Broncano
Pubblicazione: (2023)
di: Ana Cecilia Ramírez Broncano
Pubblicazione: (2023)
De la evasión a la acción: Cómo la educación tributaria impulsa la formalización fiscal
di: Angie Sadat Mamani
Pubblicazione: (2025)
di: Angie Sadat Mamani
Pubblicazione: (2025)
Cultura tributaria y su relación con la evasión fiscal en Perú
di: Mariluz Amalia Cabrera Sánchez
Pubblicazione: (2021)
di: Mariluz Amalia Cabrera Sánchez
Pubblicazione: (2021)
PRESIÓN TRIBUTARIA EFECTIVA Y POTENCIAL EN ARGENTINA
di: Marcelo Garriga
Pubblicazione: (2018)
di: Marcelo Garriga
Pubblicazione: (2018)
Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
di: Luis Fernando Ulloa
Pubblicazione: (2018)
di: Luis Fernando Ulloa
Pubblicazione: (2018)
El sujeto activo en los delitos tributarios
di: María Magdalena Ossandón Widow
Pubblicazione: (2007)
di: María Magdalena Ossandón Widow
Pubblicazione: (2007)
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: APLICACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGO EN EL MARCO DE UN PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
di: DIANA ESTER ALBANESE
Pubblicazione: (2012)
di: DIANA ESTER ALBANESE
Pubblicazione: (2012)
La autonomía tributaria de las Comunidades Autónomas de régimen común: perspectivas de futuro
di: Santiago Lago Peñas
Pubblicazione: (2007)
di: Santiago Lago Peñas
Pubblicazione: (2007)
DELIMITACIÓN DE FACULTADES, LA PUERTA AL NUEVO FEDERALISMO FISCAL EN MÉXICO
di: Samuel Alejandro García Sepúlveda
Pubblicazione: (2016)
di: Samuel Alejandro García Sepúlveda
Pubblicazione: (2016)
La dimensión del sector público en el Ecuador y su impacto a través de la política tributaria en la competitividad de las Pymes
di: Armando José Urdaneta Montiel
Pubblicazione: (2019)
di: Armando José Urdaneta Montiel
Pubblicazione: (2019)
ÍNDICES TERRITORIALES DE ESFUERZO FISCAL EN EL IRPF
di: A. ZABALZA
Pubblicazione: (2000)
di: A. ZABALZA
Pubblicazione: (2000)
La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina
di: Daniel Pontón C.
Pubblicazione: (2013)
di: Daniel Pontón C.
Pubblicazione: (2013)
La composición de la capacidad tributaria: evidencia para un panel de países
di: Nancy Ivonne Muller Durán
Pubblicazione: (2022)
di: Nancy Ivonne Muller Durán
Pubblicazione: (2022)
“FARINHA POUCA, MEU PIRÃO PRIMEIRO”: Repartição tributária e o risco moral no federalismo fiscal brasileiro
di: Lauro Vinício de Almeida Lima
Pubblicazione: (2020)
di: Lauro Vinício de Almeida Lima
Pubblicazione: (2020)
Impacto del COVID-19 en la cultura tributaria de la Asociación de Ganaderos de Olmedo
di: Erika Monserrate Vélez Cedeño
Pubblicazione: (2025)
di: Erika Monserrate Vélez Cedeño
Pubblicazione: (2025)
ASIMETRÍAS REGIONALES Y FEDERALISMO FISCAL. UN ENFOQUE JURÍDICO-FINANCIERO-INSTITUCIONAL DEL CASO ARGENTINO
di: Luciano Carlos Rezzoagli
Pubblicazione: (2011)
di: Luciano Carlos Rezzoagli
Pubblicazione: (2011)
Percepción de los grandes contribuyentes en torno a la administración tributaria venezolana
di: Dennys González Hernández
Pubblicazione: (2007)
di: Dennys González Hernández
Pubblicazione: (2007)
Documenti analoghi
-
ESTUDIO COMPARADO EN LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS INGRESOS AL ESTADO
di: Ricardo Echavarría Ramírez
Pubblicazione: (2018) -
Multinacionales europeas: rentabilidad y "paraísos fiscales"
di: María Alejandra Ferrer
Pubblicazione: (2009) -
¿Son los Estados Unidos un paraíso fiscal?
di: David Moussali Cole
Pubblicazione: (2021) -
Héctor Rojas Herazo, Giovanni Quessep y Rómulo Bustos Aguirre: visitando los bosques del Paraíso
di: Emiro Santos García
Pubblicazione: (2015) -
¿Son los Estados Unidos un paraíso fiscal?
di: David Moussali Cole
Pubblicazione: (2021)