Imagen de Portada

LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA

Fuente: Redalyc

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Carlos Noé Calisaya Rojas
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	es
Publicado:	Universidad Nacional del Altiplano 2018
Materias:	Derecho Tenencia Patrimonio Transferencia Lavado de activos Derecho de defensa
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Ejemplares similares

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO: ¿A QUIÉN DEBE CONOCER EL BANCO EMISOR? UNA RESPUESTA DESDE EL DERECHO PRIVADO
por: ÁNGELA TOSO MILOS
Publicado: (2014)

La anterior actividad ilícita de lavado de dinero en el Sistema jurídico ecuatoriano (año de referencia 2014)
por: Jennifer Elizabeth Lara Alvear
Publicado: (2019)

Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
por: Antonio De la Haza Barrantes
Publicado: (2018)

LA PROBLEMÁTICA DEL LAVADO DE DINERO Y SUS EFECTOS GLOBALES: UNA MIRADA A LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES Y LAS POLÍTICAS ARGENTINAS
por: Javier Perotti
Publicado: (2009)

La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
por: Ángela Toso Milos
Publicado: (2016)

Del patrimonio público una aproximación al concepto y a su contenido
por: Jesús María Carrillo Ballesteros
Publicado: (2006)

LA INTERVENSIÓN DE TÍTULO EN EL DERECHO ARGENTINO
por: Guillermo Gapel Redcozub
Publicado: (2017)

La Cuestión agraria en Jalisco durante el porfiriato : estructura y luchas agrarias en Jalisco en el siglo XIX : documentos para la cuestión agraria / Mario A. Aldana Rendon
por: Aldana Rendon, Mario A

BLANQUEO DE CAPITALES SU PREVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO
por: ÁNGELA TOSO MILOS
Publicado: (2008)

Derecho agrario : el campo, base de la patria / Antonio de Ibarrola
por: Ibarrola, Antonio de
Publicado: (1983)

Panorama internacional y regional del lavado de activos y sus impactos sociales, políticos y económicos en Ecuador
por: Edison Patricio Cisneros Corrales
Publicado: (2024)

LAVADO DE ACTIVO Y CORRUPCIÓN SECTORIAL
por: Gabriela Cossette Lara-Tello
Publicado: (2021)

Estudio politico criminal sobre el tipo imprudente de legalizacion de capitales
por: JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ CRUZ
Publicado: (2005)

VISIÓN CRÍTICA DESDE EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO AL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS DE LA LEY DE QUIEBRAS CHILENA
por: Raúl Núñez Ojeda
Publicado: (2012)

Caso de la comunidad Mayagna (sumo) awas Tingni : excepciones preliminares : sentencia de 1 de Febrero de 2000 = The Mayagna (sumo) awas Tingni community case : preliminary objections : judgement of February 1, 2000
por: Corte Interamericana de Derechos Humanos
Publicado: (2000)

Market versus administrative reallocation of agricultural land in a period of rapid industrialization / Michael R. Carter, Yang Yao
por: Carter, Michael R
Publicado: (1999)

Land institutions and land markets / Klaus Deininger, Gershon Feder
por: Deininger, Klaus
Publicado: (1998)

Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
por: Martha Lucía Bahamón Jara
Publicado: (2021)

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS PARA IDENTIFICAR OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO
por: José Carlos Vera
Publicado: (2006)

Ley federal de reforma agraria
por: México
Publicado: (1980)

Marco legal agrario

EL ENGAÑO CONCLUYENTE EN EL DELITO DE ESTAFA
por: LAURA MAYER LUX
Publicado: (2014)

a¿Por qué legislar el combate al lavado de dinero? / Gabriel Fern ndez Espejel, Efrén Arellano Trejo, coordinadores

Protección del consumidor sobre las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios en relación con la defensa de los derechos e intereses de los usuarios durante el periodo 2004-2013
por: Javier Arley Murcia Bareño
Publicado: (2014)

The impact of property rights on households' investment, risk coping, and policy preferences : evidence from China / Klaus Deininger, Songqing Jin
por: Deininger, Klaus
Publicado: (2002)

Cuestión agraria en Colombia y el Norte de Santander
por: Aldo José Jaimes Galvis
Publicado: (2016)

EL CONCEPTO DE PATRIMONIO Y SU CONTENIDO EN EL DELITO DE ESTAFA
por: Andrés Schlack Muñoz
Publicado: (2008)

Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917 / Pastor Rouaix
por: Rouaix, Pastor
Publicado: (1917)

Caracterización de la Tenencia de Animales de Compañía en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina
por: Analía Tortosa
Publicado: (2016)

The World Bank in the global fight against money laundering and terrorist financing
Publicado: (2003)

HIGIENE DE MANOS COMO ESTRATEGIA FUNDAMENTAL EN EL CONTROL DE INFECCIÓN HOSPITALARIA: UN ESTUDIO CUANTITATIVO
por: MS. Coelho
Publicado: (2011)

RECIRCULACIÓN DE LÍQUIDOS RESIDEUALES EN LA SONVERSIÓN DE ALGINATO DE CALCIO EN ÁCIDO ALGÍNICO DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALGINATOS
por: Y. Elizabeth Rodríguez-Montesinos, Gustavo Hernández-Carmona& Dora Luz Arvizu-Higuera
Publicado: (2005)

LA CARGA DINÁMICA PROBATORIA Y SU REPERCUSIÓN EN EL PROCESO PENAL DESDE LAS REGLAS DE MALLORCA Y LA TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL
por: Sebastián Betancourt Restrepo
Publicado: (2010)

Breves comentarios al derecho de propiedad en el Estado de Morelos [Disco compacto] : Su relación con la Revolución del Sur / Tebaldo Mureddu Torres
por: Mureddu Torres, Tebaldo

LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERI CANA Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
por: Armando SALAS CRUZ
Publicado: (2014)

PERCEPCIONES DE LOS MÉDICOS VETERINARIOS SOBRE LA TENENCIA DE FELINOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
por: Osvaldo Degregorio J.
Publicado: (2009)

LOS JUECES DE CONTROL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. ¿UN NUEVO ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO?
por: Salvador CASTILLO GARRIDO
Publicado: (2011)

Lavado ambiental: ¿un nuevo tipo de lavado?
por: Cristina Castillo Gatica
Publicado: (2005)

La producción de prueba de descargo por parte de la defensa en el proceso penal en Argentina durante la etapa de instrucción o investigación. Un análisis comparativo entre procesos inquisitivos y acusatorios
por: Nicolás Omar Vargas
Publicado: (2020)

ECUALIZADOR DE 3 BANDAS BASADO EN FILTROS ACTIVOS DE SEGUNDO ORDEN
por: RODRIGO ANDRÉS FANCO
Publicado: (2010)