Normas sobre prevencion de lavado de activos en Argentina. Su impacto sobre la actividad bancaria y aseguradora
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Redalyc
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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
2007
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| _version_ | 1876444418782789632 |
|---|---|
| author | Edgardo R. Varela |
| author_facet | Edgardo R. Varela |
| contents | Normas sobre prevencion de lavado de activos en Argentina. Su impacto sobre la actividad bancaria y aseguradora Edgardo R. Varela Ángel A. Venini Filosofía Impacto Argentina lavado de activos actividades bancaria y aseguradora Este artículo analiza lo ocurrido durante los últimos años en los cuales ainstancias de cambios en la situación política y económica internacional, nuestro paísha venido adoptando una serie de normativas en materia de prevención de lavado deactivos de origen delictivo. Dichas normativas han impactado sobre la estructura legalen la materia e inducido cambios en las estructuras formales y operativas de funcionamientode determinadas actividades. Este trabajo trata de analizar la problemática dellavado de activos en términos generales a los efectos de definirlo, medir su impacto enla macroeconomía y evaluar cuáles han sido las normativas y acciones para combatirloa nivel internacional y nacional y el impacto que las mismas han tenido sobre lasactividades de las entidades financieras y de seguros en nuestro país. 2007 artículo científico 0329-3475 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87701906 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=877 Invenio application/pdf Universidad del Centro Educativo Latinoamericano Invenio (Argentina) Num.19 Vol.10 |
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