Normas sobre prevencion de lavado de activos en Argentina. Su impacto sobre la actividad bancaria y aseguradora
Fuente:
Redalyc
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Edgardo R. Varela |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
2007
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Blanqueo de activos: la experiencia costarricense
von: Arturo Azofeifa-Céspedes
Veröffentlicht: (2017)
von: Arturo Azofeifa-Céspedes
Veröffentlicht: (2017)
Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador
von: Carlos Mauricio De La Torre Lascano
Veröffentlicht: (2017)
von: Carlos Mauricio De La Torre Lascano
Veröffentlicht: (2017)
Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real
von: Gladys Yaneth Mariño Becerra
Veröffentlicht: (2014)
von: Gladys Yaneth Mariño Becerra
Veröffentlicht: (2014)
Delitos tributarios como actos criminales previos al delito de lavado de activos
von: Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca
Veröffentlicht: (2018)
von: Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca
Veröffentlicht: (2018)
Lavado de activos: riesgos y consecuencias socioeconómicas en la frontera colombo-venezolana
von: Johanna Milena Mogrovejo Andrade
Veröffentlicht: (2023)
von: Johanna Milena Mogrovejo Andrade
Veröffentlicht: (2023)
Estimación de reservas en una companía aseguradora. Una aplicación en Excel del método Chain-Ladder y Bootstrap
von: José Antonio Alvarez-Jareño
Veröffentlicht: (2012)
von: José Antonio Alvarez-Jareño
Veröffentlicht: (2012)
Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
von: Luis Fernando Ulloa C
Veröffentlicht: (2018)
von: Luis Fernando Ulloa C
Veröffentlicht: (2018)
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: APLICACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGO EN EL MARCO DE UN PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
von: DIANA ESTER ALBANESE
Veröffentlicht: (2012)
von: DIANA ESTER ALBANESE
Veröffentlicht: (2012)
El delito de lavado de bienes originados en un ilícito penal en la legislación argentina: aspectos dogmáticos y orgánicos
von: Omar Gabriel Orsi
Veröffentlicht: (2015)
von: Omar Gabriel Orsi
Veröffentlicht: (2015)
Valores éticos en la calidad de servicio de las empresas aseguradoras
von: Jorge Luís Romero
Veröffentlicht: (2009)
von: Jorge Luís Romero
Veröffentlicht: (2009)
Análisis histórico de la responsabilidad civil de la actividad bancaria y su impacto en Colombia
von: Jorge Armando Corredor Higuera
Veröffentlicht: (2021)
von: Jorge Armando Corredor Higuera
Veröffentlicht: (2021)
Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
von: Luis Fernando Ulloa
Veröffentlicht: (2018)
von: Luis Fernando Ulloa
Veröffentlicht: (2018)
Manejo ético de los principios: "indemnización" y "máxima buena fe" en la relación aseguradora-asegurado bajo el paradigma del utilitarismo
von: Jorge L. Romero
Veröffentlicht: (2009)
von: Jorge L. Romero
Veröffentlicht: (2009)
La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina
von: Daniel Pontón C.
Veröffentlicht: (2013)
von: Daniel Pontón C.
Veröffentlicht: (2013)
Why privatize? : the case of Argentina's public provincial banks / George R. G. Clarke, Robert Cull
von: Clarke, George R. G
Veröffentlicht: (1998)
von: Clarke, George R. G
Veröffentlicht: (1998)
Provincial bank privatization in Argentina : the why, the how, and the so what? / George R. G. Clarke, Robert Cull
von: Clarke, George R. G
Veröffentlicht: (1999)
von: Clarke, George R. G
Veröffentlicht: (1999)
Bank privatization in Argentina : a model of political constraints and differential outcomes / George R. G. Clarke, Robert Cull
von: Clarke, George R.G
Veröffentlicht: (2001)
von: Clarke, George R.G
Veröffentlicht: (2001)
EFECTOS DE LOS CAMBIOS DE MARCAS O NOMBRES: ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE EL SECTOR DE SEGUROS EN VENEZUELA
von: María Virginia Lira
Veröffentlicht: (2019)
von: María Virginia Lira
Veröffentlicht: (2019)
Corporate control in Central Europe and Russia : should banks own shares? / Peter Dittus, Stephen Prowse
von: Dittus, Peter
Veröffentlicht: (1995)
von: Dittus, Peter
Veröffentlicht: (1995)
Adaptación contable a Solvencia II del grupo de entidades aseguradoras y reaseguradoras obligadas a consolidar sus cuentas
von: Carmen Gloria Francisco Pérez
Veröffentlicht: (2017)
von: Carmen Gloria Francisco Pérez
Veröffentlicht: (2017)
Resolving bank failures in Argentina : recent developments and issues / Augusto de la Torre
von: Torre, Augusto de la
Veröffentlicht: (2000)
von: Torre, Augusto de la
Veröffentlicht: (2000)
La anterior actividad ilícita de lavado de dinero en el Sistema jurídico ecuatoriano (año de referencia 2014)
von: Jennifer Elizabeth Lara Alvear
Veröffentlicht: (2019)
von: Jennifer Elizabeth Lara Alvear
Veröffentlicht: (2019)
Concentración del gasto sanitario en una aseguradora colombiana del régimen subsidiado, 2014
von: Carlos Alberto Marrugo-Arnedo
Veröffentlicht: (2019)
von: Carlos Alberto Marrugo-Arnedo
Veröffentlicht: (2019)
Satisfacción de clientes externos de las empresas aseguradoras en el municipio Maracaibo
von: Gerardo E. Romero
Veröffentlicht: (2006)
von: Gerardo E. Romero
Veröffentlicht: (2006)
Equipo para el lavado ecológico del café con mucílago degradado con fermentación natural
von: C.E. Oliveros-Tascón
Veröffentlicht: (2011)
von: C.E. Oliveros-Tascón
Veröffentlicht: (2011)
El futuro contable en las empresas de seguros: la Norma Internacional de Información Financiera 17 - Contratos de Seguros
von: Jorge Humberto Piedra Luna
Veröffentlicht: (2018)
von: Jorge Humberto Piedra Luna
Veröffentlicht: (2018)
Experiencias con el lavado peritoneal programado en las peritonitis difusas
von: Antonio Pacheco González
Veröffentlicht: (2005)
von: Antonio Pacheco González
Veröffentlicht: (2005)
Efecto de los descansos activos en la atención y concentración de los alumnos de Educación Primaria
von: Onofre R. Contreras Jordán
Veröffentlicht: (2020)
von: Onofre R. Contreras Jordán
Veröffentlicht: (2020)
Comparación de costo-efectividad del lavado prequirúrgico de manos y antebrazos con diversos antisépticos
von: Jesús Tapia-Jurado
Veröffentlicht: (2011)
von: Jesús Tapia-Jurado
Veröffentlicht: (2011)
The effect of foreign entry on Argentina's domestic banking sector / George R. G. Clarke ... [y otros]
Veröffentlicht: (1999)
Veröffentlicht: (1999)
Differences between loans granted by comercial and development banks: A cross-sectional analysis of interest rate margins
von: Alberto Huidobro
Veröffentlicht: (2014)
von: Alberto Huidobro
Veröffentlicht: (2014)
Eficiencia de la atención en salud y flexibilidad laboral en Colombia
von: Madelein Arellano Rodríguez
Veröffentlicht: (2004)
von: Madelein Arellano Rodríguez
Veröffentlicht: (2004)
Deficiencias en el tratamiento de pacientes diabéticos que terminaron en enfermedad renal crónica
von: FÉLIX LEÓN MARTÍNEZ
Veröffentlicht: (2007)
von: FÉLIX LEÓN MARTÍNEZ
Veröffentlicht: (2007)
Efectividad del lavado de manos prequirúrgico con cepillo y sin cepillo
von: Fresia Canales Carmona
Veröffentlicht: (2013)
von: Fresia Canales Carmona
Veröffentlicht: (2013)
Efectos del lavado del arroz enriquecido en su contenido de selenio
von: Paulina Silva-Trejos
Veröffentlicht: (2013)
von: Paulina Silva-Trejos
Veröffentlicht: (2013)
ANÁLISIS DE LAS COBERTURAS ASEGURADORAS PÚBLICAS CONTRA DESASTRES NATURALES EN ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
von: Claudio F. Szlafsztein
Veröffentlicht: (2006)
von: Claudio F. Szlafsztein
Veröffentlicht: (2006)
Concentración bancaria, competencia y estabilidad financiera en Colombia
von: Alejandro Torres
Veröffentlicht: (2020)
von: Alejandro Torres
Veröffentlicht: (2020)
EL PRESIDENTE OFF SHORE
von: Claudio Katz
Veröffentlicht: (2016)
von: Claudio Katz
Veröffentlicht: (2016)
Caracterización y beneficio de un mineral de magnetita para lavado de carbones en medios densos
von: Álvaro Hernando Forero Pinilla
Veröffentlicht: (2008)
von: Álvaro Hernando Forero Pinilla
Veröffentlicht: (2008)
Crisis bancaria y financiera: un repaso a la teoría y a la experiencia argentina reciente
von: Cristian S. Iunnisi
Veröffentlicht: (2004)
von: Cristian S. Iunnisi
Veröffentlicht: (2004)
Ähnliche Einträge
-
Blanqueo de activos: la experiencia costarricense
von: Arturo Azofeifa-Céspedes
Veröffentlicht: (2017) -
Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador
von: Carlos Mauricio De La Torre Lascano
Veröffentlicht: (2017) -
Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real
von: Gladys Yaneth Mariño Becerra
Veröffentlicht: (2014) -
Delitos tributarios como actos criminales previos al delito de lavado de activos
von: Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca
Veröffentlicht: (2018) -
Lavado de activos: riesgos y consecuencias socioeconómicas en la frontera colombo-venezolana
von: Johanna Milena Mogrovejo Andrade
Veröffentlicht: (2023)