Saved in:
| Main Author: | Edgardo R. Varela |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87701906 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real
by: Gladys Yaneth Mariño Becerra
Published: (2014)
by: Gladys Yaneth Mariño Becerra
Published: (2014)
Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador
by: Carlos Mauricio De La Torre Lascano
Published: (2017)
by: Carlos Mauricio De La Torre Lascano
Published: (2017)
Blanqueo de activos: la experiencia costarricense
by: Arturo Azofeifa-Céspedes
Published: (2017)
by: Arturo Azofeifa-Céspedes
Published: (2017)
Delitos tributarios como actos criminales previos al delito de lavado de activos
by: Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca
Published: (2018)
by: Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca
Published: (2018)
Lavado de activos: riesgos y consecuencias socioeconómicas en la frontera colombo-venezolana
by: Johanna Milena Mogrovejo Andrade
Published: (2023)
by: Johanna Milena Mogrovejo Andrade
Published: (2023)
Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
by: Luis Fernando Ulloa C
Published: (2018)
by: Luis Fernando Ulloa C
Published: (2018)
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: APLICACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGO EN EL MARCO DE UN PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
by: DIANA ESTER ALBANESE
Published: (2012)
by: DIANA ESTER ALBANESE
Published: (2012)
Estimación de reservas en una companía aseguradora. Una aplicación en Excel del método Chain-Ladder y Bootstrap
by: José Antonio Alvarez-Jareño
Published: (2012)
by: José Antonio Alvarez-Jareño
Published: (2012)
Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
by: Luis Fernando Ulloa
Published: (2018)
by: Luis Fernando Ulloa
Published: (2018)
Valores éticos en la calidad de servicio de las empresas aseguradoras
by: Jorge Luís Romero
Published: (2009)
by: Jorge Luís Romero
Published: (2009)
El delito de lavado de bienes originados en un ilícito penal en la legislación argentina: aspectos dogmáticos y orgánicos
by: Omar Gabriel Orsi
Published: (2015)
by: Omar Gabriel Orsi
Published: (2015)
Análisis histórico de la responsabilidad civil de la actividad bancaria y su impacto en Colombia
by: Jorge Armando Corredor Higuera
Published: (2021)
by: Jorge Armando Corredor Higuera
Published: (2021)
La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina
by: Daniel Pontón C.
Published: (2013)
by: Daniel Pontón C.
Published: (2013)
Corporate control in Central Europe and Russia : should banks own shares? / Peter Dittus, Stephen Prowse
by: Dittus, Peter
Published: (1995)
by: Dittus, Peter
Published: (1995)
Adaptación contable a Solvencia II del grupo de entidades aseguradoras y reaseguradoras obligadas a consolidar sus cuentas
by: Carmen Gloria Francisco Pérez
Published: (2017)
by: Carmen Gloria Francisco Pérez
Published: (2017)
Manejo ético de los principios: "indemnización" y "máxima buena fe" en la relación aseguradora-asegurado bajo el paradigma del utilitarismo
by: Jorge L. Romero
Published: (2009)
by: Jorge L. Romero
Published: (2009)
EFECTOS DE LOS CAMBIOS DE MARCAS O NOMBRES: ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE EL SECTOR DE SEGUROS EN VENEZUELA
by: María Virginia Lira
Published: (2019)
by: María Virginia Lira
Published: (2019)
Why privatize? : the case of Argentina's public provincial banks / George R. G. Clarke, Robert Cull
by: Clarke, George R. G
Published: (1998)
by: Clarke, George R. G
Published: (1998)
Provincial bank privatization in Argentina : the why, the how, and the so what? / George R. G. Clarke, Robert Cull
by: Clarke, George R. G
Published: (1999)
by: Clarke, George R. G
Published: (1999)
Bank privatization in Argentina : a model of political constraints and differential outcomes / George R. G. Clarke, Robert Cull
by: Clarke, George R.G
Published: (2001)
by: Clarke, George R.G
Published: (2001)
La anterior actividad ilícita de lavado de dinero en el Sistema jurídico ecuatoriano (año de referencia 2014)
by: Jennifer Elizabeth Lara Alvear
Published: (2019)
by: Jennifer Elizabeth Lara Alvear
Published: (2019)
Resolving bank failures in Argentina : recent developments and issues / Augusto de la Torre
by: Torre, Augusto de la
Published: (2000)
by: Torre, Augusto de la
Published: (2000)
El futuro contable en las empresas de seguros: la Norma Internacional de Información Financiera 17 - Contratos de Seguros
by: Jorge Humberto Piedra Luna
Published: (2018)
by: Jorge Humberto Piedra Luna
Published: (2018)
Concentración del gasto sanitario en una aseguradora colombiana del régimen subsidiado, 2014
by: Carlos Alberto Marrugo-Arnedo
Published: (2019)
by: Carlos Alberto Marrugo-Arnedo
Published: (2019)
Satisfacción de clientes externos de las empresas aseguradoras en el municipio Maracaibo
by: Gerardo E. Romero
Published: (2006)
by: Gerardo E. Romero
Published: (2006)
Efecto de los descansos activos en la atención y concentración de los alumnos de Educación Primaria
by: Onofre R. Contreras Jordán
Published: (2020)
by: Onofre R. Contreras Jordán
Published: (2020)
Equipo para el lavado ecológico del café con mucílago degradado con fermentación natural
by: C.E. Oliveros-Tascón
Published: (2011)
by: C.E. Oliveros-Tascón
Published: (2011)
The effect of foreign entry on Argentina's domestic banking sector / George R. G. Clarke ... [y otros]
Published: (1999)
Published: (1999)
Differences between loans granted by comercial and development banks: A cross-sectional analysis of interest rate margins
by: Alberto Huidobro
Published: (2014)
by: Alberto Huidobro
Published: (2014)
Experiencias con el lavado peritoneal programado en las peritonitis difusas
by: Antonio Pacheco González
Published: (2005)
by: Antonio Pacheco González
Published: (2005)
Comparación de costo-efectividad del lavado prequirúrgico de manos y antebrazos con diversos antisépticos
by: Jesús Tapia-Jurado
Published: (2011)
by: Jesús Tapia-Jurado
Published: (2011)
Eficiencia de la atención en salud y flexibilidad laboral en Colombia
by: Madelein Arellano Rodríguez
Published: (2004)
by: Madelein Arellano Rodríguez
Published: (2004)
Deficiencias en el tratamiento de pacientes diabéticos que terminaron en enfermedad renal crónica
by: FÉLIX LEÓN MARTÍNEZ
Published: (2007)
by: FÉLIX LEÓN MARTÍNEZ
Published: (2007)
EL PRESIDENTE OFF SHORE
by: Claudio Katz
Published: (2016)
by: Claudio Katz
Published: (2016)
ANÁLISIS DE LAS COBERTURAS ASEGURADORAS PÚBLICAS CONTRA DESASTRES NATURALES EN ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
by: Claudio F. Szlafsztein
Published: (2006)
by: Claudio F. Szlafsztein
Published: (2006)
Efectos del lavado del arroz enriquecido en su contenido de selenio
by: Paulina Silva-Trejos
Published: (2013)
by: Paulina Silva-Trejos
Published: (2013)
Efectividad del lavado de manos prequirúrgico con cepillo y sin cepillo
by: Fresia Canales Carmona
Published: (2013)
by: Fresia Canales Carmona
Published: (2013)
La responsabilidad de las aseguradoras del sistema general de seguridad social en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad
by: Blanca Myriam Chávez G.
Published: (2001)
by: Blanca Myriam Chávez G.
Published: (2001)
Coloración de Ziehl-Neelsen en el laboratorio de patología: rendimiento y contribución al diagnóstico de micobacterias en el lavado broncoalveolar
by: Ariel A. Arteta
Published: (2022)
by: Ariel A. Arteta
Published: (2022)
¿Es el acceso al crédito un derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado colombiano?
by: Javier Rodríguez Hernández
Published: (2013)
by: Javier Rodríguez Hernández
Published: (2013)
Similar Items
-
Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real
by: Gladys Yaneth Mariño Becerra
Published: (2014) -
Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador
by: Carlos Mauricio De La Torre Lascano
Published: (2017) -
Blanqueo de activos: la experiencia costarricense
by: Arturo Azofeifa-Céspedes
Published: (2017) -
Delitos tributarios como actos criminales previos al delito de lavado de activos
by: Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca
Published: (2018) -
Lavado de activos: riesgos y consecuencias socioeconómicas en la frontera colombo-venezolana
by: Johanna Milena Mogrovejo Andrade
Published: (2023)